49. Turklāt situācijās, kad pieaug ar iestādi vai pieteikuma iesniedzēju saistītais nelikumīgi …

Turklāt situācijās, kad pieaug ar iestādi vai pieteikuma iesniedzēju saistītais nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks, prudenciālās uzraudzības iestādei, ja tas ir piemērojams, jāiegūst informācija no finanšu ziņu vākšanas vienībām, lai informētu par savu ieteikuma novērtējumu saistībā ar ierosinātu ieguvumu vai būtiskas līdzdalības pieaugumu. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, ja ir pamatots iemesls aizdomām, ka saistībā ar šo iestādi vai pieteikuma iesniedzēju bijusi veikta, tiek veikta vai ir mēģināts veikt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, vai pastāv paaugstināts risks, jo sevišķi situācijās, kad pieejamā informācija izraisa aizdomas par līdzekļu izcelsmes likumīgumu.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/