49. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου αυξάνεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες …

Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου αυξάνεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με το ίδρυμα ή τον αιτούντα, η αρχή προληπτικής εποπτείας πρέπει επίσης, κατά περίπτωση, να ζητεί πληροφορίες από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την ενημέρωση της αξιολόγησης σχετικά με την αίτηση για προτεινόμενη απόκτηση ή αύξηση ειδικών συμμετοχών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί ή διαπράττεται ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί ή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με το εν λόγω ίδρυμα ή αιτούντα και ιδίως σε καταστάσεις κατά τις οποίες οι διαθέσιμες πληροφορίες γεννούν υπόνοιες σε σχέση με τη νομιμότητα προέλευσης των κεφαλαίων.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/