49. Lisäksi tilanteissa, joissa laitokseen tai hakijaan liittyvä rahanpesun ja terrorismin …

Lisäksi tilanteissa, joissa laitokseen tai hakijaan liittyvä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on erityisen suuri, vakavaraisuusvalvojan olisi tarvittaessa myös pyydettävä rahanpesun selvittelykeskuksilta tietoja, joiden perusteella ne voivat arvioida ehdotettua määräosuuksien hankintaa tai lisäämistä koskevaa hakemusta. Tämä on erityisen tärkeää tapauksissa, joissa on perusteltu syy epäillä, että syyllistytään tai pyritään tai on syyllistytty tai pyritty rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen tai että niiden riski on erityisen suuri laitoksen tai hakijan osalta, ja erityisesti tilanteissa, joissa käytettävissä olevat tiedot antavat aihetta epäillä varojen alkuperän laillisuutta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/