49. Be to, tais atvejais, kai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, susijusi su įstaiga …

Be to, tais atvejais, kai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, susijusi su įstaiga ar pareiškėju, yra padidėjusi, prudencinės priežiūros institucija turėtų, kai reikia, prašyti finansinės žvalgybos padalinį pateikti informaciją, būtiną prašymui dėl siūlomo kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo ar didinimo įvertinti. Tai yra ypač svarbu tais atvejais, kai esama pakankamai pagrindo įtarti, kad buvo arba yra plaunami pinigai ar finansuojami teroristai, tokią veiklą buvo arba yra bandoma vykdyti arba padidėjo jos rizika, ir ji yra susijusi su įstaiga ar pareiškėju, ypač tais atvejais, kai atsižvelgiant į turimą informaciją kyla įtarimų dėl lėšų kilmės teisėtumo.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/