49. I situationer, hvor der er forøget ML/TF-risiko forbundet med instituttet eller ansøgeren, bør …

I situationer, hvor der er forøget ML/TF-risiko forbundet med instituttet eller ansøgeren, bør tilsynsmyndigheden også, hvor det er relevant, indhente oplysninger fra finansielle efterretningsenheder, der skal indgå i deres vurdering af en ansøgning om en påtænkt erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele. Det er især relevant i tilfælde, hvor der er rimelig grund til at formode, at der begås eller er begået hvidvask eller terrorfinansiering eller forsøg derpå, eller at der er øget risiko herfor i forbindelse med instituttet eller ansøgeren, navnlig i situationer, hvor de tilgængelige oplysninger giver anledning til mistanke om legitimiteten af midlernes oprindelse.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/