49. În plus, în situațiile în care riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului …

În plus, în situațiile în care riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat instituției sau solicitantului este ridicat, autoritatea de supraveghere prudențială trebuie, de asemenea, după caz, să solicite unităților de informații financiare informații pentru a - și fundamenta evaluarea unei cereri pentru un proiect de achiziție sau de majorare a deținerilor calificate. Acest lucru este deosebit de relevant în cazurile în care există motive rezonabile de a suspecta că s - a săvârșit sau se săvârșește o faptă ori o tentativă de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului sau că există un risc crescut în acest sens în legătură cu instituția sau solicitantul, în special în situațiile în care informațiile disponibile ridică suspiciuni cu privire la legitimitatea originii fondurilor.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/