49. Barra minn hekk, f’sitwazzjonijiet fejn ir - riskju t al- ML/TF assoċjat mal - istituzzjoni jew …

Barra minn hekk, f’sitwazzjonijiet fejn ir - riskju t al- ML/TF assoċjat mal - istituzzjoni jew mal - applikant ikun akbar, is - superviżur prudenzjali għandu wkoll, fejn xieraq, ifittex informazzjoni mill - unitajiet tal - intelligence finanzjarja sabiex jinfurmaw il - valutazzjoni tagħhom ta’ applikazzjoni ta’ akkwist propost jew żieda ta’ parteċipazzjonijiet kwalifikanti. Dan huwa partikolarment rilevanti f’każijiet fejn ikun hemm motivazzjonijiet raġonevoli biex wieħed jissuspetta li jkun sar jew qed isir jew hemm attentat ta’ ħasil tal - flus jew finanzjament tat - terroriżmu jew ikun hemm riskju akbar ta’ dan b’rabta mal - istituzzjoni jew mal -applikant u b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet fejn l - informazzjoni disponibbli tqajjem suspett dwar il - leġittimità tal - oriġini tal -fondi.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/