49. Okrem toho v situáciách, keď sa zvýši riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu …

Okrem toho v situáciách, keď sa zvýši riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s inštitúciou alebo žiadateľom, by mal orgán prudenciálneho dohľadu v prípade potreby požiadať o informácie pre svoje p osúdenie žiadosti o navrhované nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovaných účasti aj finančné spravodajské jednotky. Týka sa to najmä prípadov, keď existuje dôvodné podozrenie, že v súvislosti s inštitúciou alebo žiadateľom došlo alebo dochádza k praniu šp inavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo k pokusu o ne, alebo existuje zvýšené riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a to najmä v situáciách, keď dostupné informácie vyvolávajú podozrenie o zákonnosti pôvodu finančných prost riedkov.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/