49. Ponadto w sytuacjach zwiększonego ryzyka ML/ TF związanego z instytucją lub wnioskodawcą organ …

Ponadto w sytuacjach zwiększonego ryzyka ML/ TF związanego z instytucją lub wnioskodawcą organ nadzoru ostrożnościowego w stosownych przypadkach powinien dążyć do uzyskania informacji od jednostek analityki finansowej, aby dokonać świadomej oceny wniosku w sprawie planowanego nabycia lub zwiększenia znacznych pakietów akcji. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że popełniono lub usiłowano popełnić przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub istnieje zwiększone ryzyko jego popełnienia w związku z daną instytucją lub danym wnioskodawcą, w szczególności w sytuacjach, gdy dostępne informacje wzbudzają podejrzenia w kwestii legalnego pochodzenia środków.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/