49. I situationer där risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med …

I situationer där risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med institutet eller sökanden ökar bör dessutom tillsynsmyndigheten, när det är lämpligt, begära information från finansunderrättelseenheter som underlag för sin bedömning av en ansökan om ett föreslaget förvärv eller ökning av kvalificerade innehav. Detta är särskilt relevant i fall där det finns rimliga skäl att misstänka att penningtvätt eller finansiering av terrorism har ägt rum, håller på att begås eller försöker begås eller att det finns en ökad risk för detta i samband med institutet eller sökanden, särskilt i situationer där tillgänglig information ger anledning till att ifrågasätta om medlens ursprung är legitimt.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/