49. Poleg tega bi moral bonitetni nadzornik, kadar je to ustrezno, v primerih, ko se poveča …

Poleg tega bi moral bonitetni nadzornik, kadar je to ustrezno, v primerih, ko se poveča tveganje PD/FT v zvezi z institucijo ali vlagateljem, za informacije zaprositi tudi finančnoobveščevalne enote in pridobljene informacije uporabiti v svoji oceni vloge za nameravano pridobitev ali povečanje kvalificiranih deležev. To je zlasti pomembno v primerih, ko obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da poteka ali je potekalo pranje denarja ali financiranje terorizma oziroma se je zgodil njun poskus, ali kadar v zvezi z institucijo ali vlagateljem obstaja večje tveganje za to in zlasti v primerih, ko razpoložljive informacije vzbujajo sum o zakonitosti izvora kapitala.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/