49. Além disso, em situações em que o risco de BC/FT associado à instituição ou requerente é …

Além disso, em situações em que o risco de BC/FT associado à instituição ou requerente é acrescido, a autoridade de supervisão prudencial deve também, se for conveniente, procurar obter informações junto das unidades de informação financeira para fundamentar a sua avaliação de um pedido de proposta de aquisição ou aumento de participações qualificadas. Tal é particularmente relevante nos casos em que existam motivos razoáveis para suspeitar que teve lugar, está em curso ou foi tentada uma operação suscetível de configurar a prática de atos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, ou que exista um risco acrescido da prática desses atos associado à instituição ou ao requerente e, nomeadamente, em situações em que as informações disponíveis suscitem suspeitas quanto à legitimidade da origem dos fundos.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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