88. ДУК следва да прилагат поне една от мерките за редуциране на риска, посочени в член 19а …

ДУК следва да прилагат поне една от мерките за редуциране на риска, посочени в член 19а, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, които са съизмерими с установените рискове, включително когато ДУК:

• а) е или узнае, че информацията за инициатора или бенефициера, използващ самостоятелно хоствания адрес, е неточна; или
• б) се сблъска с необичайни или подозрителни модели на трансакции или ситуации с по - висок риск от ИП/ФТ, свързани с прехвърляния, включващи самостоятелно хоствани адреси, в съответствие с Насоките на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/