88. A kriptoeszköz- szolgáltatóknak az (EU) 2015/849 irányelv 19a. cikkének (1) bekezdésében …

A kriptoeszköz- szolgáltatóknak az (EU) 2015/849 irányelv 19a. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, az azonosított kockázatokkal arányos kockázatcsökkentő intézkedések közül legalább egyet alkalmazniuk kell, beleértve azt az esetet is, amikor a kriptoes zköz- szolgáltató:

• a) tudomással bír vagy tudomást szerez arról, hogy a saját tárhelyen működtetett címet használó kezdeményezőre vagy kriptoeszköz -kedvezményezettre vonatkozó adatok pontatlanok; vagy
• b) az EBH pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről szóló iránymutatásaival összhangban szokatlan vagy gyanús tranzakciós mintákat vagy magasabb pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentő helyzeteket tapasztal a saját tárhelyen működtetett címeket érintő átruházásokkal kapcsolatban.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/