88. Krüptovarateenuse osutajad peaksid kohaldama vähemalt ühte direktiivi (EL) 2015/849 artikli 19a …

Krüptovarateenuse osutajad peaksid kohaldama vähemalt ühte direktiivi (EL) 2015/849 artikli 19a lõikes 1 sätestatud riskimaandusmeedet, mis on vastavuses tuvastatud riskidega, sealhulgas juhul, kui krüptovarateenuse osutaja:

• a) teab või saab teada, et teave algataja või saaja kohta, kes kasutab isehallatavat aadressi, on ebatäpne; või
• b) esineb ebatavalisi või kahtlasi tehingumustreid või olukordi, kus isehallatavate aadressidega seotud ülekannetega kaasneb suurem rahapesu ja terrorismi rahastamise risk, kooskõlas EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunistega.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/