88. Ba cheart do SSCSanna ceann amháin ar a laghad de na bearta maolaithe riosca a chur i bhfeidhm …

Ba cheart do SSCSanna ceann amháin ar a laghad de na bearta maolaithe riosca a chur i bhfeidhm mar a shainaithnítear in Airteagal 19a(1) de Threoir (AE) 2015/849 atá i gcomhréir leis na rioscaí a shainaithnítear, lena n áirítear i gcás ina ndéanann SSCS an méid seo a leanas:

• a) go bhfuil sé ar an eolas, nó go ‑ dtagann sé ar an eolas, go bhfuil an fhaisnéis faoin

tionscnóir nó faoin tairbhí a úsáideann an seoladh féinóstáilte míchruinn; nó

• b) má bhíonn taithí aige ar phatrúin neamhghnácha nó amhrasacha idirbheart nó ar chásanna ina bhfuil riosca ML/TF níos airde a bhaineann le haistrithe lena mbaineann seoltaí féinóstáilte, i gcomhréir le Treoirlínte ÚBE maidir le Fachtóirí Riosca ML/TF.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/