88. CASP trebuie să aplice cel puțin una dintre măsurile de atenuare a riscurilor, așa cum sunt …

CASP trebuie să aplice cel puțin una dintre măsurile de atenuare a riscurilor, așa cum sunt identificate la articolul 19a alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, care sunt proporționale cu riscurile identificate, inclusiv în cazul în care CASP:

• a) are cunoștință sau ia cunoștință de faptul că informațiile privind inițiatorul sau beneficiarul care utilizează adresa negăzduită sunt inexacte; sau
• b) se confruntă cu tipare neobișnuite sau suspecte de tranzacții sau cu situații de risc mai mare de SB/FT asociat transferurilor care implică adrese negăzduite, în conformitate cu Ghidul ABE privind factorii de risc de SB/FT.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/