88. CASP'er bør anvende mindst én af de risikobegrænsende foranstaltninger identificeret i artikel …

CASP'er bør anvende mindst én af de risikobegrænsende foranstaltninger identificeret i artikel 19a, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849, der står i et rimeligt forhold til de identificerede risici, herunder hvis CASP'en:

• a) er eller bliver opmærksom på, at oplysningerne om den ordregiver eller ordremodtager, der bruger den selvhostede adresse, er unøjagtige; eller
• b) støder på usædvanlige eller mistænkelige transaktionsmønstre eller situationer med højere ML/TF-risiko i forbindelse med overførsler, der involverer selvhostede adresser, i overensstemmelse med EBA's retningslinjer vedrørende ML/TF-risikofaktorer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/