88. Is- CASP jenħtieġ li japplikaw mill - inqas waħda mill - miżuri ta’ mitigazzjoni tar - riskju …

Is- CASP jenħtieġ li japplikaw mill - inqas waħda mill - miżuri ta’ mitigazzjoni tar - riskju kif identifikati fl - Artikolu 19a(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 li huma proporzjonali mar -riskji identifikati inkluż fejn is - CASP:

• a) huwa jew isir jaf li l - informazzjoni dwar l - oriġinatur jew il - benefiċjarju li juża l - indirizz awtoospitat mhijiex preċiża; jew
• b) jiltaqa’ ma’ xejriet mhux tas - soltu jew suspettużi ta’ tranżazzjonijiet jew sitwazzjonijiet ta’ riskju ogħla ta’ ML/TF assoċjati ma’ trasferimenti li jinvolvu indirizzi awtoospitati, f’konformità mal -Linji Gwida tal-EBA dwar il- Fatturi ta’ Riskju ML/TF.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/