88. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni stosować co najmniej jeden ze środków …

Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni stosować co najmniej jeden ze środków ograniczających ryzyko określonych w art. 19a ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849, współmiernych do zidentyfikowanego ryzyka, w tym gdy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów:

• a) ma wiedzę lub dowiaduje się, że informacje dotyczące inicjatora lub beneficjenta korzystającego z adresu niehostowanego są nieprawidłowe; lub
• b) napotyka nietypowe lub podejrzane schematy transakcji lub sytuacje wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z transferami, które obejmują adresy niehostowane, zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/