88. CADA’s dienen ten minste één van de risicobeperkende maatregelen als bedoeld in artikel 19 bis …

CADA’s dienen ten minste één van de risicobeperkende maatregelen als bedoeld in artikel 19 bis, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849 toe te passen, op een manier die in verhouding staat tot de vastgestelde risico’s, onder meer wanneer de CADA:

• a) zich ervan bewust is of wordt dat de informatie over de initiator of de begunstigde die het zelfgehoste adres gebruikt onjuist is, of
• b) ongebruikelijke of verdachte transactiepatronen of situaties met een hoger ML/TF-risico opmerkt in verband met overdrachten waarbij zelfgehoste adressen betrokken zijn, in overeenstemming met de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/