88. I CASP dovrebbero applicare almeno una delle misure di mitigazione del rischio di cui …

I CASP dovrebbero applicare almeno una delle misure di mitigazione del rischio di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 che sono commisurate ai rischi individuati, anche nei casi in cui il CASP:

• a) è o viene a conoscenza del fatto che le informazioni sul cedente o sul cessionario che utilizzano l’indirizzo auto-ospitato sono imprecise; o
• b) riscontra schemi anomali o sospetti di operazioni o situazioni a più alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associate a trasferimenti che coinvolgono indirizzi auto-ospitati, conformemente agli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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