88. CASP bi morali uporabljati vsaj enega od ukrepov za ublažitev tveganja, kot so opredeljeni v …

CASP bi morali uporabljati vsaj enega od ukrepov za ublažitev tveganja, kot so opredeljeni v členu 19a(1) Direktive (EU) 2015/849, ki so sorazmerni z ugotovljenimi tveganji, vključno s primeri, ko CASP :

• a) ve ali ugotovi, da so informacije o originatorju ali upravičencu, ki uporablja naslov brez gostitelja, netočne, ali
• b) naleti na nenavadne ali sumljive vzorce transakcij ali primere povečanega tveganja PD/FT , povezane s prenosi, ki vključujejo naslove brez gostitelja, v skladu s smernicami organa EBA o dejavnikih tveganja PD/FT.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/