88. Poskytovatelé CASP by měli uplatňovat alespoň jedno z opatření ke zmírnění rizik uvedených v …

Poskytovatelé CASP by měli uplatňovat alespoň jedno z opatření ke zmírnění rizik uvedených v čl. 19a odst. 1 směrnice (EU) 2015/849, která jsou přiměřená identifikovaným rizikům, včetně případů, kdy poskytovatel CASP:

• a) zjistí nebo se dozví, že informace o původci nebo příjemci, který používá nehostovanou adresu, jsou nepřesné; nebo
• b) narazí na neobvyklé nebo podezřelé vzorce transakcí nebo na situace s vyšším rizikem praní peněz a financování terorismu spojené s převody, k nimž jsou použity nehostované adresy, v souladu s obecnými pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/