88. KAPS būtu jāpiemēro vismaz viens no Direktīvas (ES) 2015/849 19.a panta 1. punktā noteiktajiem …

KAPS būtu jāpiemēro vismaz viens no Direktīvas (ES) 2015/849 19.a panta 1. punktā noteiktajiem riska mazināšanas pasākumiem, kas ir samērīgi ar identificētajiem riskiem, tostarp, ja KAPS:

• a) ir vai uzzina, ka informācija par iniciatoru vai saņēmēju, kas izmanto pašuzturētu adresi, ir neprecīza; vai
• b) sastopas ar neparastiem vai aizdomīgiem darījumu modeļiem vai paaugstināta ML/TF riska situācijām, kas saistītas ar pārvedumiem, kuros iesaistītas pašuzturētas adreses, saskaņā ar EBI NILL/TF riska faktoru pamatnostādnēm.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/