88. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų taikyti bent vieną iš Direktyvos (ES) 2015/849 19a …

Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų taikyti bent vieną iš Direktyvos (ES) 2015/849 19a straipsnio 1 dalyje nurodytų rizikos mažinimo priemonių, kurios būtų proporcingos nustatytai rizikai, įskaitant atvejus, kai kriptoturto paslaugų teikėjas:

• a) žino arba sužino, kad informacija apie iniciatorių arba naudos gavėją, kuris naudoja saviprieglobį adresą, yra netiksli, arba
• b) susiduria su neįprastais ar įtartinais sandorių modeliais arba didesnės pinigų plovimo ir terorizmo rizikos situacijomis, kai pervedimai vykdomi naudojant saviprieglobius adresus, kaip apibrėžta EBI Pinigų plovimo ir terorizmo rizikos veiksnių gairėse.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/