88. CASP:iden olisi sovellettava vähintään yhtä direktiivin (EU) 2015/849 19a artiklan 1 kohdassa …

CASP:iden olisi sovellettava vähintään yhtä direktiivin (EU) 2015/849 19a artiklan 1 kohdassa määriteltyä riskinhallintatoimenpidettä, joka on oikeassa suhteessa tunnistettuihin riskeihin, mukaan lukien tapaukset, joissa CASP

• a) tietää tai saa tietoonsa, että isännöimätöntä osoitetta käyttävää siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevat tiedot ovat virheellisiä
• b) havaitsee epätavallisia tai epäilyttäviä toimintamalleja tai tilanteita, joihin liittyy suurempia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä sellaisten siirtojen yhteydessä, joihin osallistuu isännöimättömiä osoitteita, EPV:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien ohjeiden mukaisesti.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/