88. Leverantörer av kryptotillgångstjänster bör tillämpa minst en av de riskreducerande åtgärder …

Leverantörer av kryptotillgångstjänster bör tillämpa minst en av de riskreducerande åtgärder som anges i artikel 19a.1 i direktiv (EU) 2015/849 och dessa åtgärder bör stå i proportion till de identifierade riskerna, inbegripet om leverantören av kryptotillgångstjänster

• a) har eller får kännedom om att uppgifterna om den avsändare eller mottagare som använder den fristående adressen är felaktiga, eller
• b) upptäcker ovanliga eller misstänkta transaktionsmönster eller situationer med förhöjd risk för penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med överföringar som involverar fristående adresser, i enlighet med EBA:s riktlinjer avseende riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/