88. Pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju primjenjivati barem jednu od mjera za …

Pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju primjenjivati barem jednu od mjera za umanjivanje rizika kako je utvrđeno u članku 19.a stavku 1. Direktive (EU) 2015/849 koje su razmjerne utvrđenim rizicima, uključujući slučajeve u kojima pružatelj us luga povezanih s kriptoimovinom:

• a) zna ili sazna da su informacije o pošiljatelju ili korisniku koji upotrebljava vlastito udomljenu adresu netočne ili
• b) primijeti neuobičajene ili sumnjive obrasce transakcija ili situacije većeg rizika od pranja novca/financiranja terorizma povezanih s prijenosima, koji uključuju vlastito udomljene adrese, u skladu sa Smjernicama EBA - e o čimbenicima rizika od pranja novca/financiranja terorizma.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/