88. Poskytovatelia služieb kryptoaktív majú uplatňovať aspoň jedno z opatrení na zmiernenie rizika …

Poskytovatelia služieb kryptoaktív majú uplatňovať aspoň jedno z opatrení na zmiernenie rizika, ako sa uvádza v článku 19a ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849, ktoré sú úmerné identifikovaným rizikám, a to aj vtedy, keď poskytovateľ služieb kryptoaktív:

• a) zistí alebo sa dozvie, že informácie o pôvodcovi alebo prijímateľovi, ktorý používa samohosťovanú adresu, sú nepresné, alebo
• b) sa stretne s neobvyklými alebo podozrivými vzorcami transakcií alebo so situáciami s vyšším rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré súvisia s prevodmi zahŕňajúcimi samohosťované adresy, v súlade s usmerneniami EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/