37. Úvěrové a finanční instituce by měly ve svých zásadách a postupech stanovit, jak budou …

Úvěrové a finanční instituce by měly ve svých zásadách a postupech stanovit, jak budou upravovat své požadavky na dokumentaci pro účely finančního začlenění. Pokud jsou v důsledku toho přijímány méně kvalitní nebo netradiční formy dokumentace, úvěrové a finanční instituce by měly kromě opatření uvedených v odstavci 4.10 obecných pokynů orgánu EBA k rizikovým faktorům provádět kontroly nebo uplatňovat zvýšený lidský zásah, aby se ujistily, že rozumí riziku praní peněz a financování terorismu spojenému s daným obchodním vztahem.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/