37. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a leagan amach ina mbeartais agus a nósanna …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a leagan amach ina mbeartais agus a nósanna imeachta conas a dhéanfaidh siad a n-iarrataí ar dhoiciméadú a choigeartú chun críocha an chuimsithe airgeadais. I gcás ina nglactar le foirmeacha doiciméadaithe atá níos laige nó foirmeacha neamhthraidisiúnta mar thoradh air sin, ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais, i dteannta na mbearta a leagtar amach i mír 4.10 de Threoirlínte ÚBE um Fhachtóirí Riosca, rialuithe nó idirghabháil mhéadaithe dhaonna a dhéanamh chun iad féin a shásamh go dtuigeann siad an riosca ML/TF a bhaineann leis an gcaidreamh gnó.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/