37. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil - politiki u l - …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil - politiki u l - proċeduri tagħhom kif se jaġġustaw it - talbiet ta’ dokumentazzjoni tagħhom għall - iskopijiet tal - inklużjoni finanzjarja. Meta forom aktar dgħajfa jew mhux tradizzjonali ta’ dokumentazzjoni jiġu aċċettati bħala riżultat, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom iwettqu flimkien mal - miżuri kif stabbiliti fil - paragrafu 4.10 tal - Linji Gwida tal - EBA dwar il - Fatturi ta’ Riskju, kontrolli jew żieda fl - intervent mill - bniedem biex jissodisfaw lilhom infushom li jifhmu r - riskju tal - ML/TF assoċjat mar - relazzjoni kummerċjali.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/