37. Instituțiile de credit și financiare trebuie să stabilească în politicile și procedurile lor …

Instituțiile de credit și financiare trebuie să stabilească în politicile și procedurile lor modul în care își vor adapta cererile de documentație în scopul incluziunii financiare. În cazul în care, în consecință, se acceptă forme de documentație mai slabe sau netradiționale, instituțiile de credit și financiare trebuie să efectueze, pe lângă măsurile prevăzute la punctul 4.10 din Ghidul ABE privind factorii de risc, controale sau intervenții umane sporite pentru a se asigura că înțeleg riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat relației de afaceri.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/