37. Kredit- og finansieringsinstitutterne bør i deres politikker og procedurer fastsætte, hvordan …

Kredit- og finansieringsinstitutterne bør i deres politikker og procedurer fastsætte, hvordan de vil tilpasse deres anmodninger om dokumentation med henblik på finansiel inklusion. Hvis svagere eller ikketraditionelle former for dokumentation accepteres som følge heraf, bør kredit- og finansieringsinstitutterne ud over de foranstaltninger, der er fastsat i punkt 4.10 i EBA's retningslinjer for risikofaktorer, gennemføre kontroller eller øget manuel indgriben for at sikre sig, at de forstår den risiko for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, der er forbundet med forretningsforbindelsen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/