37. Kreditne i financijske institucije trebale bi u svojim politikama i postupcima odrediti način …

Kreditne i financijske institucije trebale bi u svojim politikama i postupcima odrediti način na koji će prilagoditi svoje zahtjeve glede dokumenata u svrhu financijske uključenosti. Ako se zbog toga prihvate slabiji ili netradicionalni oblici dokumenata, kreditne i financijske institucije trebale bi, osim mjera navedenih u stavku 4.10. Smjernica EBA - e o čimbenicima rizika, provoditi kontrole ili pojačanu ljudsku intervenciju kako bi se uvjerile da razumiju rizik od pranja novca i financiranja terorizma povezan s poslovnim odnosom.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/