37. Кредитните и финансовите институции следва да определят в своите политики и процедури как ще …

Кредитните и финансовите институции следва да определят в своите политики и процедури как ще коригират своите искания за документация за целите на финансовото приобщаване. Когато в резултат на това се приемат по - слаби или нетрадиционни форми на документация, кредитните и финансовите институции следва да предприемат в допълнение към мерките, посочени в точка 4.10 от Насоките на ЕБО относно рисковите фактори, контрол или засилена човешка намеса, за да се уверят, че разбират риска от ИП/ФТ, свързан с деловите взаимоотношения.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/