37. Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero indicare nelle rispettive politiche e procedure come …

Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero indicare nelle rispettive politiche e procedure come adegueranno le loro richieste di fornire documentazione per finalità di inclusione finanziaria. Qualora si accettino forme di documentazione meno affidabili o non tradizionali, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prevedere, oltre alle misure di cui al paragrafo 4.10 degli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio, controlli o un maggiore intervento umano per accertarsi di comprendere il rischio ML/TF associato al rapporto d’affari.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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