37. A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek politikáikban és eljárásaikban meg kell …

A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek politikáikban és eljárásaikban meg kell határozniuk, hogy a pénzügyi befogadás érdekében hogyan módosítják saját dokumentációs kérelmeiket. Amennyiben ennek eredményeként elfogadják a dokumentáció gyengébb vagy nem hagyományos módjait, a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek az EBH kockázati tényezőkre vonatkozó iránymutatásai 4.10 pontjában meghatározott intézkedéseken túl kontrollmechanizmusokat vagy fokozott emberi beavatkozást kell alkalmazniuk, hogy megbizonyosodjanak az üzleti kapcsolatot érintő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokról.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/