37. Úverové a finančné inštitúcie by mali vo svojich politikách a postupoch stanoviť, ako upravia …

Úverové a finančné inštitúcie by mali vo svojich politikách a postupoch stanoviť, ako upravia svoje požiadavky na dokumentáciu na účely finančnej inklúzie. Ak sa v dôsledku toho akceptujú neštandardné alebo netradičné formy dokumentácie, úverové a finančné inštitúcie by mali okrem opatrení uvedených v ods eku 4.10 usmernení EBA o rizikových faktoroch vykonávať aj kontroly alebo zvýšený ľudský zásah, aby sa uistili, že chápu riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s daným obchodným vzťahom.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/