37. Kreditinstitut och finansiella institut bör i sina policyer och rutiner fastställa hur de …

Kreditinstitut och finansiella institut bör i sina policyer och rutiner fastställa hur de kommer att anpassa sina krav på dokumentation för att främja finansiell inkludering. Om detta leder till att svagare eller icke-traditionella former av dokumentation godtas bör kreditinstitut och finansiella institut vid sidan av de åtgärder som anges i punkt 4.10 i EBA:s riktlinjer om riskfaktorer genomföra kontroller eller utöka den manuella hanteringen för att förvissa sig om att de förstår vilka risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism affärsförbindelsen är förknippad med.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/