37. As instituições de crédito e financeiras devem definir, nas suas políticas e procedimentos, a …

As instituições de crédito e financeiras devem definir, nas suas políticas e procedimentos, a forma como irão ajustar os seus pedidos de documentação para efeitos de inclusão financeira. Caso sejam aceites formas de documentação menos robustas ou não tradicionais, as instituições de crédito e financeiras devem, para além das medidas previstas no ponto 4.10 das Orientações da EBA relativas aos fatores de risco, controlar ou reforçar a intervenção humana para se certificarem de que compreendem o risco de BC/FT associado à relação de negócio.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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