37. Kredito ir finansų įstaigos savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti, kaip jos pritaikys …

Kredito ir finansų įstaigos savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti, kaip jos pritaikys savo prašymus pateikti dokumentus finansinės įtraukties tikslais. Kai dėl to priimami mažiau apsaugoti arba netradiciniai dokumentai, kredito ir finansų įstaigos, be EBI rizikos veiksnių gairių 4.10 punkte nustatytų priemonių, turėtų imtis kontrolės priemonių arba pavesti daugiau veiksmų žmogui, kad įsitikintų, jog suvokia su dalykiniais santykiais susijusią PP /TF riziką.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/