37. Las entidades de crédito y financieras establecerán en sus políticas y procedimientos cómo …

Las entidades de crédito y financieras establecerán en sus políticas y procedimientos cómo adaptarán sus solicitudes de documentación a efectos de la inclusión financiera. Cuando se acepten formas de documentación menos sólidas o no tradicionales como consecuencia de ello, llevarán a cabo, además de las medidas establecidas en el apartado 4.10 de las Directrices sobre factores de riesgo de BC/FT de la ABE, controles o una mayor intervención humana para asegurarse de que comprenden el riesgo de BC/FT asociado a la relación de negocios.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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