37. Kreditne in finančne institucije bi morale v svojih politikah in postopkih določiti, kako bodo …

Kreditne in finančne institucije bi morale v svojih politikah in postopkih določiti, kako bodo prilagodile svoje zahteve glede dokumentacije za namene finančnega vključevanja. Kadar so zaradi tega sprejete šibkejše ali netradicionalne oblike dokumentacije, bi morale kreditne in finančne institucije poleg ukrepov iz odstavka 4.10 Smernic o dejavnikih tveganja EBA izvajati tudi nadzor ali povečati človekovo posredovanje, da se prepričajo, da razumejo tveganje PD/FT, povezano s poslovnim odnosom.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/