37. Instytucje kredytowe i finansowe powinny określić w swoich dokumentach polityki i procedurach …

Instytucje kredytowe i finansowe powinny określić w swoich dokumentach polityki i procedurach, w jaki sposób dostosują swoje wnioski o dokumentację do celów włączenia społecznego pod względem finansowym. Jeżeli w rezultacie akceptowane są słabsze lub nietradycyjne formy dokumentacji, instytucje kredytowe i finansowe powinny oprócz środków określonych w ust. 4.10 wytycznych EUNB w sprawie czynników ryzyka stosować środki kontroli lub zwiększoną interwencję człowieka, aby mieć pewność, że rozumieją ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z danym stosunkiem gospodarczym.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/