37. Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid oma poliitikas ja menetlustes sätestama, kuidas nad …

Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid oma poliitikas ja menetlustes sätestama, kuidas nad kohandavad oma dokumendinõudeid rahalise kaasamise eesmärgil. Kui selle tulemusena aktsepteeritakse nõrgemaid või tavapäratuid dokumentatsioonivorme, peaksid krediidi- ja finantseerimisasutused lisaks EBA riskifaktorite suuniste punktis 4.10 sätestatud meetmetele kasutama kontrolle või suurendama inimsekkumist veendumaks, et nad mõistavad ärisuhtega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/