37. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm savās politikas nostādnēs un procedūrās jānosaka, kā tās …

Kredītiestādēm un finanšu iestādēm savās politikas nostādnēs un procedūrās jānosaka, kā tās pielāgos savus dokumentu iesniegšanas pieprasījumus finansiālās integrācijas vajadzībām. Ja finanšu integrācijas dēļ tiek akceptēti mazāk aizsargāti vai netradicionāli dokumentu veidi, kredītiestādēm un finanšu iestādēm papildus pasākumiem, kas izklāstīti EBI riska faktoru pamatnostādņu 4.10. iedaļā, jāveic kontroles pasākumi vai jānodrošina pastiprināta cilvēku iejaukšanās, lai pārliecinātos, ka viņi izprot NIIL/TF riskus saistībā ar darījumu attiecībām.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/