37. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να καθορίζουν στις …

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να καθορίζουν στις πολιτικές και τις διαδικασίες τους τον τρόπο προσαρμογής των οικείων απαιτήσεων τεκμηρίωσης για τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής ένταξης. Όταν, συνεπεία αυτής της προσαρμογής, γίνονται δεκτά έγγραφα μειωμένης αξιοπιστίας ή μη παραδοσιακά έγγραφα ταυτοποίησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει , επιπροσθέτως των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 4.10 των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου, να διενεργούν ελέγχους ή να αυξάνουν την ανθρώπινη παρέμβαση προκειμένου να βεβαιωθούν ότι κατανοούν τον κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ που σχετίζεται με την επιχειρηματική σχέση.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/