F.2. Egnethedsvurdering af aktionærer eller selskabsdeltagere, som direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele på tilladelsestidspunktet

I henhold til artikel 21, stk. 2, litra c), eller artikel 63, stk. 10, litra c), i MiCA skal de kompetente myndigheder vurdere, om den foreslåede erhverver med kvalificerede andele i en virksomhed, der ansøger om tilladelse i henhold til artikel 18 eller tilladelse i henhold til artikel 62 i MiCA, har et tilstrækkeligt godt omdømme i henhold til artikel 34, stk. 4, og artikel 68, stk. 2, i samme forordning Denne vurdering bør baseres på kriterierne i artikel 42, stk. 1, eller artikel 84, stk. 1, litra a), om den foreslåede erhververs omdømme og litra e), om fraværet af rimelige grunde til at formode, at hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme forekommer eller forsøges, i MiCA.

Ved vurderingen af den foreslåede erhververs omdømme bør de kompetente myndigheder henvise til de oplysninger, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordninger vedtaget i henhold til artikel 18, stk. 6, i MiCA for så vidt angår udstedere af aktivbaserede tokens og artikel 62, stk. 5, i MiCA for så vidt angår udbydere af kryptoaktivtjenester, og de bør anvende den metode, der er fastsat i del II, kapitel 3, afsnit 10, i ESA'ernes fælles retningslinjer om kvalificerede andele vedrørende den foreslåede erhververs omdømme – første vurderingskriterium, alt efter hvad der er relevant.

Ved vurderingen af fraværet af rimelig grund til at formode, at hvidvask af penge/finansiering af terrorisme forekommer eller forsøges, bør de kompetente myndigheder anvende den metode, der er fastsat i del II, kapitel 3, afsnit 14, i ESA'ernes fælles retningslinjer for kvalificerede andele, vedrørende mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme fra den foreslåede erhververs side – femte vurderingskriterium. Desuden bør de kompetente myndigheder anvende afsnit 28 i disse fælles retningslinjer, når midlerne til erhvervelse af de kvalificerede andele består af kryptoaktiver, eller når de stammer fra veksling af kryptoaktiver til fiatvaluta.

Med henblik på vurderingen af de aspekter af et tilstrækkeligt godt omdømme, der vedrører den foreslåede erhververs kompetence, bør de kompetente myndigheder anvende proportionalitetsprincippet i overensstemmelse med punkt 8.3 i afsnit 8 i ESA'ernes retningslinjer for kvalificerede andele, vedrørende proportionalitet.